Chiều ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã di lý bị can Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967; ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về Kiên Giang để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với VKSND cùng cấp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên. Bị can Nguyên là một “đại gia” có tiếng trong giới kinh doanh gỗ ở huyện Ea Kar, được xác định là đồng phạm của nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ), gồm: Lê Minh Điệp, Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng vừa bị Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt giam vào ngày 19 tháng 4 vì lập nhiều dự án “ma” ở Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của nhiều người.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 6 năm 2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần, Nguyên bàn bạc với Lĩnh, Hùng, Điệp cùng mua đất nông nghiệp, đất rừng để phân lô bán thu lợi bất chính. Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc rồi tiến hành thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những “dự án” hợp pháp, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án” không có thật này rồi bán cho nhiều người khác thu lợi hàng trăm tỉ đồng. Bản thân Nguyên cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỉ đồng của nhiều người khác. Tiến hành lệnh khám xét đối với chỗ ở của Nguyên tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ ở TP Phú Quốc về hành vi nhận hối lộ, gồm: Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về hành vi nhận hối lộ. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, công chức địa chính xã Cửa Dương. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra.
